外汇局通报地下钱庄非法买卖外汇案例:最高2211.5万美元

　　中新经纬客户端7月2日电 国家外汇局2日通报了部分外汇违规典型案例，最高涉案金额达2211.5万美元，被罚1372万元人民币。

　　案例1：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案

　　2018年6月，深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计301.4万美元。

　　该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案

　　2018年11月至2019年2月，北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计101.6万美元。

　　该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案

　　2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例4：海南籍张某非法买卖外汇案

　　2017年2月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计433.6万美元。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款269万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例5：广东籍高某非法买卖外汇案

　　2017年3月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计76.6万美元。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例6：广东籍邓某非法买卖外汇案

　　2017年3月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计174.4万美元。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款108万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例7：福建籍郑某非法买卖外汇案

　　2017年8月至12月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计150万美元。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例8：四川籍王某非法买卖外汇案

　　2018年6月至2019年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计141.2万美元。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例9：山东籍王某非法买卖外汇案

　　2019年4月至9月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计41万美元。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例10：湖北籍周某非法买卖外汇案

　　2019年6月至11月，周某通过地下钱庄非法买卖外汇15笔，金额合计54.2万美元。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款64.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。(中新经纬APP)