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高价购物全额返现?这种“好事”别信 “返现超市”卷钱超1100万

2018-11-08 15:28:11 山东商报

  高价购物全额返现 这种“好事”可别信

  “返现超市”5个月卷钱超1100万

山东潍坊警方打掉的一个返现诈骗超市

一袋大米售价600元,只要在加盟店开业前三天购买,15个工作日内就能全额返现,这样的好事你会相信吗?

  2016年,潍坊青州市的陈某某、李某某、谭某某三人合伙成立潍坊家仓商贸有限公司,通过编织购物返现的骗局,在短短5个月内,在潍坊经济开发区、奎文区、青州市成立11家“家庭仓储超市”加盟店,发展会员1600余人,非法吸收公众存款1100余万元。

  近日,潍坊市寒亭区人民法院对此案作出判决,因犯非法吸收公众存款罪,19名被告人被判刑。记者陈晨通讯员黄腾腾

  开业前三天购物,就能全额返现?

  青州市的陈某某和李某某相识多年,现都已过不惑之年。两年前在得知另一朋友谭某某在寿光开的店收益不错后,两人决定一起去寿光“考察商机”。

  据了解,谭某某和王某在寿光经营着一家名叫“家邦易购”的加盟店,经营模式是“高价出售商品全额返现”。

  陈、李二人觉得这个项目不错,但又认为加盟店只能赚取返点费,不如成立公司自己做老板。这与谭某某的想法一拍即合。

  2016年7月,陈、李、谭三人合伙,在潍坊经济开发区注册成立潍坊家仓商贸有限公司,公司法人为李某某。

  公司成立后,三人分工明确,李某某负责收钱、购货及返现,陈某某负责选址开店,谭某某负责给客户讲解家庭仓储超市的经营模式,商谈加盟店业务。

  据了解,之前与谭某某合作的王某,也被请来担任该公司的顾问,并提供了一间房屋作为该公司的办公场所。

  经过宣传推广,该公司在潍坊市区、青州市等地区陆续开业多家“家庭仓储超市”加盟店。据了解,各加盟店的商品都由公司统一供货,售价是市场价格的3-5倍,对外宣称开业前三天购物的15个工作日内全额返现,之后购物的30个工作日内全额返现。

  据统计,2016年7月至12月期间,在潍坊市区及青州共开业11家“家庭仓储超市”, 其中广文店、虞河店、文化店为陈、李、谭、王四人成立,累计吸收购物资金1100余万元,返还购物资金370余万元。

  一袋大米售价600元 两个月吸引会员300多人

  2016年9月7日,青州的赵某经谭某某介绍,感觉“家庭仓储超市”项目不错,便与俩朋友合伙,以3万元费用加盟在青州市天山花园小区内开设家庭仓储超市。店内主要销售食品、加油卡、油盐酱醋、家电之类的物品。

  据了解,该店开张前,赵某通过“家庭仓储青州总店”的微信群进行宣传,在群内发布店内活动和通知。活动宣称购买200元以上商品即可成为会员,在开业前三天购物的,15个工作日内全额返现,之后购物的30个工作日内全额返现。

  据了解,当时店里的一袋大米售价600元,一张1000元的加油卡售价为5000元,一部普通手机售价达12500元。虽然价格较高,但因“购物返现”的噱头,引来不少人购买。

  加盟店里每天的收入,会全部打到李某某的账户上,每个月总店再按当月销售额8%返利,通过银行转账到赵某的卡内。截至案发,总店一共返利二次,赵某等三人每人分别赚取返点费24600元。

  据赵某交代,总店都是利用新会员的投资返还老会员投资的钱,这样以此类推吸引消费者继续加盟购物。

  据了解,两个月的时间内,天山花园店共发展会员306人,累计吸收购物资金932200元,返还购物资金593100元。

  投资20万,只返现200元

  2016年9月,受害人杨女士经朋友推荐加入名为“家庭仓储青州总店”的微信群,群内介绍以高于市场价格的4-5倍购买商品,一个月后全部返现。

  见群里的朋友都竞相订购超市商品,抱着半信半疑的态度,杨女士也来到天山花园店购买了600元的食品,果然按照最初承诺的,二十天后全额返现,自此杨女士对超市的经营模式深信不疑。

  2016年11月4日,杨女士收到天山花园店返还现金26100元。但她没想到的是,这是超市的最后一次返现。

  杨女士购买的油烟机还没实际交付,家庭仓储超市就关门了。这时杨女士才意识到自己上当受骗了。

  据了解,这些投资人大部分为中老年女性,大部分受害者像杨女士一样,经朋友介绍加入微信群后深陷其中,损失数额少则几百元,多则几十万元。青州的唐女士投资200200元,结果只返现200元。

  法院审理后认为,被告人陈某某、李某某、谭某某未经国家金融主管部门依法批准,通过微信群、口口相传等方式向社会公开宣传,承诺高价购物在一定期限内全额返现,向不特定的社会公众吸收购物资金1100余万元,数额巨大,构成非法吸收公众存款罪。

(编辑:刘虹利)
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