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这个“馅饼”不好吃 警惕“杀猪盘”式电信诈骗

2020-11-28 15:00:25 央视新闻客户端

  这个“馅饼”不好吃 警惕“杀猪盘”式电信诈骗

  “杀猪盘”,是指一种先通过网络交友,再诱导实施电信诈骗的方式,所谓“放长线养猪”,养得越久,诈骗得越狠。近日,重庆警方对外公布,成功侦破一起公安部督办的特大跨境“杀猪盘”电信诈骗案件,抓获嫌疑人102名,扣押涉案资金2000余万元,摧毁黑灰产业窝点6个。

  2019年年底,重庆黔江市民李先生结识了网友“天道酬勤”,两人很投缘,很快就以兄弟相称。2020年年初,该网友开始向李先生介绍某网络投资理财平台,称其在平台有熟人,知道内幕,小投入可以赚大钱。李先生按照对方指导,前三次投入1万余元就获利2000余元。

  受害人 李先生:这三次都从平台上顺理成章地取出来了,第四次他就叫我充3万块,一充进去以后,后面我就取不出来了。

  对方劝李先生不用担心,自己有内幕消息,换种数字竞猜玩法,继续投注,稳赚不赔,能挣更多的钱。

  受害人 李先生:我也相信了,我就照样填了这个(内幕)数字,数字一填马上就中奖了, 中的是17万多,加我原来那些(没取出的)差不多20来万了。

  随后,该网友谎称本金不提现有过夜彩金,充10万送8888元、充100万可成为至尊会员,诱骗李先生不断增加投资。到今年1月23日,李先生陆续投入100余万元,却发现该平台仍无法提现。而曾经无话不谈的“兄弟”却像人间蒸发一样,不见踪影。李先生这才意识到自己被骗,立即向黔江区公安局报案。办案民警判断,李先生可能遭遇了“杀猪盘”电信网络诈骗,随后重庆市公安局刑侦总队联合黔江区公安局成立专案组,开展侦查工作。

  经过专案组数月的侦查,一个涉案金额巨大、人员众多、洗钱线路漫长的诈骗团伙浮出水面。办案民警通过对涉案的资金账户以及相关平台的资金流筛选梳理,发现所有资金的流向,都关联出山东济南十多名具有作案嫌疑的人员。

  随着线索的明晰,专案民警在今年3月赶赴山东实地侦查,发现以杨某为首的十余名嫌疑人,在当地注册成立了一家互联网公司,暗地里进行洗钱的犯罪事实。

  专案组民警 喻桃:为境外犯罪团伙在境内洗钱,再由杨某等人通过人员运输的方式,从山东省济南市运送到福建省泉州市,交给境外的犯罪团伙。

  民警立即奔赴福建开展侦查,很快锁定了犯罪嫌疑人张某。专案民警通过侦查,发现张某和几名同乡频繁往返于福建和广东,每次出行都随身带有数百万元现金,在深圳市的各个银行通过无卡存款的方式,将钱存入33个不同的银行账户内。

  专案组民警 喻桃:通过我们对这33张卡的流水调取发现,资金量达3.3亿元 ,下级收款账户涉及5500余个。

  随着侦查深入,一个跨国电信网络诈骗犯罪集团的组织架构也渐渐清晰。该团伙在东南亚开展 “杀猪盘”电信网络诈骗,再通过境内洗钱团伙对涉案资金进行漂白。今年5月15日,在公安部打击“杀猪盘”专项指挥部统一指导下,重庆警方调集130名警力,组成7个抓捕小组分赴上海、江苏、天津等地,在当地警方配合下,进行了两次收网行动,共捣毁窝点6个,查扣涉案资金2000余万元。

  据犯罪嫌疑人王某交代,“杀猪盘”诈骗集团内部分为“话务组”“技术组”“洗钱组”。“话务组”每个人都有专门的聊天套路和技巧。

  犯罪嫌疑人 王某:一个客户从加他聊,快则三天,慢则五到十天左右,一般的话,我们做业务员看客户充个三五百块钱,我们就不管了,看业务主要是看我们怎么跟客户,在聊天时候发生感情,这是最主要的,一般感情维护好了,然后视频之后就很好操作了。

  在赢得受害人信任后,便透露自己掌握投资理财平台、赌博网站漏洞或内部有熟人,引导其充值、投注。先以小利诱惑,再实施深入诈骗。而这些平台和网站都是“技术组”负责提供,每个受害人接触的网站都是定制的,一旦被发现就直接关闭,根本不影响“话务组”对其他人的诈骗。

  为了躲避警方的追查,网站使用的服务器都是在国外租用的。因该案涉案人员众多、金额巨大,目前,重庆警方对该案正在进一步侦破中。

  重庆市黔江区公安局治安支队政委 李小林:网络交友须谨慎,网上投资有风险。在虚拟的网络世界里,请一定不要相信网友所说的低成本、高回报、稳赚不赔、系统漏洞等投资谎言,一旦发现被骗,立即到公安机关报警。

(编辑:王永乐)
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