澳大利亚西太平洋银行被控洗钱罪 或面临391万亿美元罚款

　　澳大利亚西太平洋银行被控洗钱罪 或面临391万亿美元罚款

　　海外网 纪爱玲

　　海外网11月20日电 拥有192年历史的澳大利亚西太平洋银行(Westpac Banking Corp。)被指控犯有史上最大规模的洗钱罪，次数高达2300万次，包括涉及未被发现的助长儿童剥削的款项。

　　据路透社报道，本周三，澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克(AUSTRAC)对该银行提出法律诉讼，指控其“违反《反洗钱和反恐融资(AML / CTF)法案》”，诉讼指出，西太平洋银行由于监督失灵，导致了该银行“严重和系统的”洗钱超过2300万次，是澳大利亚史上最为严重的一次有组织的洗钱犯罪行为。

　　奥斯塔克指出，该违规行为发生在2013年11月至2019年6月之间，假设最高罚金的下限处有2300万起违规，那么最高罚款额为391万亿美元。

　　奥斯塔克在向联邦法院提交的索赔声明中说：“西太平洋银行违反该法令的次数超过2300万次。这些违法行为是其控制环境出现系统性故障，高层管理人员漠不关心和董事会监督不足的结果。”

　　另据彭博社的报道，西太平洋银行的高级管理层被特别警告，该银行的低成本国际交易系统可以用来便利剥削儿童的款项，但未能及时监测到。

　　案例中说，一名因剥削儿童而入狱的罪犯就曾在西太平洋银行开立了多个账户，并频繁向菲律宾进行低价值汇款，但只有一个账户被发现并采取行动，其余账户并未被发现。“这主要是由于自动监测系统的缺失”，奥斯塔克认为。直到2018年，该银行才建立了自动监测系统。

　　事实上，这并非澳大利亚第一次发生银行的洗钱案，澳大利亚联邦银行就发生过的53,000起违法行为，这曾迫使澳大利亚联邦银行交了7亿澳元罚款，同时导致了首席执行官Ian Narev 的离职。