焦作中旅银行被罚128万：未按规定报送大额交易报告

　　中新经纬客户端12月18日电 央行郑州中心支行网站近日披露了一则百万罚单。焦作中旅银行股份有限公司(下称“焦作中旅银行”)因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等被罚128万元。

　　央行郑州中心支行网站截图

　　罚单显示，焦作中旅银行因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被央行郑州中心支行罚款128万元。

　　同时，因王燕萍对焦作中旅银行上述违法违规行为负有责任，央行郑州中心支行对其罚款4万元。(中新经纬APP)